Οι έφοδοι στα γραφεία της Deutsche Bank έχουν σταματήσει πια να προκαλούν έκπληξη, αφού συχνά πυκνά ο γερμανικός τραπεζικός κολοσσός βρίσκεται στο επίκεντρο κάποιας έρευνας των αρχών. Αυτή τη φορά, σήμερα το πρωί περίπου 70 ερευνητές πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της στη Φρανκφούρτη, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με τις λεγόμενες συναλλαγές Cum-Cum.
Όπως μεταδίδει το Business Insider, αλλά και γερμανικά μέσα όπως η Die Welt, η Handelsblatt και η Süddeutsche Zeitung, η επιχείρηση σχετίζεται με έρευνα της Εισαγγελίας του Ντίσελντορφ. Η τράπεζα από πλευράς της επιβεβαίωσε την έφοδο, διευκρινίζοντας ότι «ερευνάται ως τρίτο μέρος και συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές».
Στο μικροσκόπιο συναλλαγές της Postbank
Η έρευνα αφορά συναλλαγές που είχε πραγματοποιήσει η Postbank, θυγατρική τότε της Deutsche Bank, με βρετανική επενδυτική τράπεζα. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές φέρεται να πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2008-2010.
Οι συναλλαγές Cum-Cum αφορούν αγοραπωλησίες μετοχών γύρω από την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, μέσω των οποίων εγχώριοι και ξένοι επενδυτές επιδίωκαν, με προσωρινή μεταβίβαση των μετοχών, να περιορίσουν την επιβάρυνση από τον φόρο επί των μερισμάτων.
Σε αντίθεση με τις συναλλαγές Cum-Ex, οι οποίες είχαν ως στόχο την πολλαπλή επιστροφή του φόρου επί των μερισμάτων, οι συναλλαγές Cum-Cum δεν βασίζονταν σε τέτοιο μηχανισμό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τόσο τα δικαστήρια όσο και οι εισαγγελικές αρχές αντιμετωπίζουν αυτές τις πρακτικές με ολοένα και μεγαλύτερη αυστηρότητα, εξετάζοντας αν παραβιάζουν τη φορολογική και ποινική νομοθεσία.
Στους υπόπτους πρώην στελέχη της Postbank
Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, στη λίστα των υπόπτων περιλαμβάνονται δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Postbank. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται και τραπεζικό στέλεχος που πριν από δύο χρόνια είχε ανέλθει στην ανώτατη διοικητική ομάδα της Deutsche Bank. Η Deutsche Bank εμπλέκεται έμμεσα στην υπόθεση, καθώς ολοκλήρωσε την εξαγορά της Postbank το 2019.
Πηγή: newmoney.gr
