Αδήλωτα εισοδήματα, εμβάσματα εξωτερικού, κατασχέσεις λογαριασμών, ποινικές διώξεις, αλλά και ευνοϊκές ρυθμίσεις, συνθέτουν την εικόνα των εντατικών φορολογικών ελέγχων, στους οποίους έχει επιδοθεί το υπουργείο Οικονομικών, εφαρμόζοντας την κυβερνητική δέσμευση για πάταξη της φοροδιαφυγής.
Με δεδομένη την διαρροή καταθέσεων της τελευταίας πενταετίας από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, που αγγίζει τα 140 δις ευρώ και την ύπαρξη χιλιάδων αδήλωτων τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό, οι ελεγκτικές οικονομικές υπηρεσίες, στοχεύουν στην εισροή στα κρατικά ταμεία φόρων πολλών δισεκατομμυρίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.
Οι έλεγχοι εντατικοποιούνται και τα ευρήματα των αδήλωτων καταθέσεων αυξάνουν τον αριθμό των εμπλεκόμενων στις οικονομικές λίστες των μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού.
Ευνοϊκή ρύθμιση
Το υπουργείο οικονομικών προσανατολίζεται στην παροχή κινήτρων προς τους καταθέτες του εξωτερικού, ώστε να προχωρήσουν στις δηλώσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών, προκειμένου να τους νομιμοποιήσουν και να απαλλαγούν από την πιθανότητα ποινικών διώξεων.
Ως αντίμετρο στις δεσμεύσεις και κατασχέσεις των περιουσιακών τους στοιχείων, οι καταθέτες του εξωτερικού και όσοι δεν έχουν προχωρήσει στη δήλωση εισοδημάτων τους, θα διαφυλαχθούν από τις πιθανές ποινικές διώξεις που αντιμετωπίζουν, δηλώνοντας οικιοθελώς τα πραγματικά οικονομικά τους δεδομένα, επιβαρυνόμενοι με έναν συντελεστή φόρου που θα κυμαίνεται μεταξύ 15 και 20%.
Η νέα ρύθμιση θα αφορά τόσο στα φυσικά πρόσωπα, όσο και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που θα πρέπει αυτοβούλως να προχωρήσουν στην δήλωση κρυφών λογαριασμών, καταθέσεων του εξωτερικού, ομολόγων και μετοχών και αδήλωτων εισοδημάτων, προκειμένου να διαφυλαχθούν από ποινικές διώξεις, υπέρογκα πρόστιμα και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.
Σαφές το μήνυμα της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών, Νάντιας Βαλαβάνη, η οποία αναφέρθηκε στις νομοθετικές μεταβολές στις οποίες θα προβεί του υπουργείο και οι οποίες θα αφορούν σε όσους προχωρήσουν σε εθελοντική δήλωση στις κατά τόπους ΔΟΥ, των κεφαλαίων τους για τα οποία δεν έχουν φορολογηθεί, όπως η ίδια διευκρίνισε.
Άμεση δέσμευση περιουσιών
Οι λίστες που περιλαμβάνουν τα ονόματα των μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού και οι χιλιάδες των εμβασμάτων, αποτελούν το κύριο πεδίο έρευνας και ελέγχου των ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Οικονομικών.
Η άμεση ενεργοποίηση των αρμοδίων μονάδων ελέγχου, για τον εντοπισμό των εμβασμάτων προς το εξωτερικό και την εφαρμογή των μέτρων κατάσχεσης, αποφασίστηκε σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου και οικονομικοί εισαγγελείς.
Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα για 1.500 υποθέσεις εμβασμάτων προς το εξωτερικό, με τις περισσότερες από αυτές να περιλαμβάνονται και στις λίστες των μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού, γεγονός που προκύπτει από την ηλεκτρονική ενοποίηση των στοιχείων που περιέχονται και στις τρεις λίστες των ατόμων που ελέγχονται για φοροδιαφυγή.
Η ασυμφωνία των φορολογικών δηλώσεων των ελεγχόμενων προσώπων με τις καταθέσεις που διαθέτουν, θα οδηγεί αυτομάτως, κατ’ εντολή των εισαγγελέων, σε δέσμευση των καταθέσεων ή της ακίνητης περιουσίας.
Τη διασταύρωση των ποσών των καταθέσεων με τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία αναλαμβάνει το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), το οποίο, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα διαπιστωθεί διαφοροποίηση, θα συντάσσει το σχετικό πόρισμα.
Αυτό θα προωθείται στους οικονομικούς εισαγγελείς, οι οποίοι και θα διατάσσουν την δέσμευση της περιουσίας του φορολογούμενου, που ταυτοχρόνως θα καλείται για έλεγχο και απόδοση εξηγήσεων.
Η ενεργοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου για άμεση δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και εκ των υστέρων αιτιολόγηση από τον ελεγχόμενο εντός 20 ημερών, που έχει ήδη γίνει σε 20 περιπτώσεις υπόπτων φοροδιαφυγής, στοχεύει στον περιορισμό του χρονικού περιθωρίου ώστε να προληφθεί η πιθανή μεταβίβαση της περιουσίας.
Απώλειες των κρατικών ταμείων
Ζητούμενο από πλευράς κυβέρνησης είναι η κάλυψη μεγάλου μέρους των οικονομικών της υποχρεώσεων, καθώς το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει δυσχεραίνει την εξόφληση των τρεχουσών της υποχρεώσεων.
Μέσω του ευνοϊκού μέτρου υπέρ των δικαιούχων λογαριασμών του εξωτερικού και των υπόλογων φορολογούμενων για αδήλωτα εισοδήματα, σε συνδυασμό και με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οικονομικό επιτελείο ευελπιστεί στη συγκέντρωση εσόδων στα κρατικά ταμεία.
Με δεδομένη την απώλεια καταθέσεων από ελληνικές τράπεζες περί των 140 δις ευρώ, κατά την τελευταία πενταετία της οικονομικής κρίσης, από την υπογραφή του πρώτου μνημονίου μέχρι σήμερα, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος της απώλειας κρατικών πόρων από την φορολόγηση των ποσών αυτών.
Περίπου στα 7 δις ευρώ φτάνουν οι φόροι που οφείλονται στο ελληνικό δημόσιο και αντιστοιχούν σε 3.500 διερευνημένες υποθέσεις φοροδιαφυγής, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας, Παναγιώτης Νικολούδης, από τα οποία τουλάχιστον 2,5 δις ευρώ υπάρχει η δυνατότητα είσπραξης τους το αμέσως προσεχές διάστημα.
Η ανάλογη κινητοποίηση των ελεγκτικών αρχών, θα λειτουργήσει ενισχυτικά και προς τις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας στην πράξη την κυβερνητική πρόθεση για πάταξη της φοροδιαφυγής, αποδεικνύοντας την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών.
