Εκ νέου στην επικαιρότητα η «λίστα Νικολούδη», με αφορμή διαβιβαστικό έγγραφο του νυν υπουργού Επικρατείας και πρώην προέδρου της αρμόδιας ελεγκτικής Αρχής, Π. Νικολούδη, στο οποίο μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά σε 85.000 πρόσωπα, τα οποία από το 2010 μέχρι σήμερα έβγαλαν στο εξωτερικό ποσά μεγαλύτερα των 200.000 ευρώ.
Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, Παναγιώτης Νικολούδης, που μέχρι πρότινος (26 Ιανουαρίου 2015) διετέλεσε πρόεδρος της ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με έγγραφο του, το οποίο διαβίβασε στη Βουλή, γνωστοποιεί πως με την ιδιότητα του πλέον ως βουλευτής Επικρατείας δεν έχει καμία αρμοδιότητα επί των στοιχείων που αφορούν στον κατάλογο που κατάρτισε όταν διερευνούσε την υπόθεση.
Πρόκειται για την λίστα που περιέχει ηχηρά ονόματα παραγόντων της δημόσιας ζωής, τα οποία προέκυψαν από τους εισαγγελικούς ελέγχους του Παναγιώτη Νικολούδη, τα οποία φοροδιέφυγαν στέλνοντας, κατά την πενταετία εκδήλωσης της κρίσης, εμβάσματα μεγάλων χρηματικών ποσών στις τράπεζες του εξωτερικού.
Τα αποτελέσματα των ερευνών των ελεγκτικών αρχών δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όμως πολλοί που γνωρίζουν τα ονόματα όσων περιλαμβάνονται στη λίστα κάνουν λόγο για πρώην υπουργούς και γενικώς ισχυρά πολιτικά, τραπεζικά και δημοσιογραφικά ονόματα, τα οποία εάν έρθουν στη δημοσιότητα θα προκαλέσουν πλήθος πολιτικών αναταράξεων.
Πρόσφατη είναι δε και η γνωστοποίηση του ελέγχου που διενεργήθηκε και για τον υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά, Γκίκα Χαρδούβελη, σχετικά με τα χρήματα που έβγαλε σε λογαριασμούς που διατηρεί στο εξωτερικό, χωρίς να τα δηλώσει.
Με την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας πολλά από τα εμπλεκόμενα άτομα θα βρεθούν να αντιμετωπίζουν διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων.
Διευκρίνιση αναρμοδιότητας
Ο βουλευτής Επικρατείας, Π. Νικολούδης, με έγγραφο του, το οποίο διαβίβασε στη Βουλή, διευκρινίζει πως «η επιλεγόμενη "λίστα Νικολούδη" δεν αφορά πλέον τον υπουργό Επικρατείας», ο οποίος «πλέον δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα, ούτε έχει δικαίωμα να ζητήσει τη γνωστοποίηση του συγκεκριμένου καταλόγου από την αρμόδια Αρχή».
Η απάντηση αυτή προέκυψε εξ αφορμής της ερώτησης και αιτήματος κατάθεσης εγγράφων που αφορούν στα στοιχεία της «λίστας Νικολούδη», του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Αντ. Γρέγου.
Στο απαντητικό του έγγραφο ο κ. Νικολούδης αναφέρει πως ο συγκεκριμένος κατάλογος περιλαμβάνει τα ονόματα περίπου 85.000 ατόμων, τα οποία ελέγχονται για εμβάσματα μεγαλύτερα των 200.000 ευρώ που έβγαλαν σε τράπεζες του εξωτερικού, από το 2010 μέχρι σήμερα.
Όπως επεξηγηματικά αναφέρεται, ο κατάλογος αυτός είχε καταρτιστεί από την Αρχή του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008 (περί «Πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»), της οποίας ο νυν υπουργός Επικρατείας ήταν πρόεδρος μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2015.
Πέραν αυτού διευκρινίζεται πως η αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό δεν είναι εξ ορισμού παράνομη και η γνωστοποίηση του καταλόγου των ονομάτων που περιλαμβάνει δεν είναι κατά νόμο δυνατή, δεδομένου ότι αποτελούν απόρρητες πληροφορίες της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καταλήγοντας πως «Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Επικρατείας δεν έχει καμία σχετική αρμοδιότητα, ούτε έχει δικαίωμα να ζητήσει κάτι σχετικό από την ως άνω Αρχή».
Σήμερα η συνάντηση στην Ελβετία
Μόλις προ δεκαημέρου, ο κ. Νικολούδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε ενημέρωσε ότι ήδη η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επαφές με τις ελβετικές αρχές, σχετικά με τον έλεγχο των καταθέσεων που διαθέτουν Έλληνες σε τράπεζες της Ελβετίας και εάν πρόκειται για χρήματα που δεν έχουν φορολογηθεί.
Παράλληλα ανακοίνωσε πως για σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση που θα πραγματοποιήσει μαζί με τον υπουργό Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκη, με τον αρμόδιο Ελβετό υπουργό.
Σκιαγραφώντας το πεδίο των ελέγχων που είχε διενεργήσει ως πρόεδρος της Αρχής, ο κ. Νικολούδης ανέφερε ότι «κάποιοι δήλωναν 20-25.000 το χρόνο και είχαν 1 εκατ. καταθέσεις», σημειώνοντας ότι από ελέγχθηκαν περί τους 28.000 ΑΦΜ εντοπίζοντας 5.500 παραβάτες, με την απόκλιση των ποσών που δήλωναν σε σχέση με αυτά που κατείχαν να φτάνει στα 7 δις ευρώ.
Όπως σημείωσε από τα χρήματα αυτά το κράτος θα είχε την δυνατότητα είσπραξης 2,5 - 3 δις ευρώ, πράγμα όμως που δεν επέτρεψαν τα προβλήματα των εφοριών και του ΣΔΟΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οι εφορίες λένε ότι δεν είχαν κάνει τέτοιο έλεγχο, ενώ και το ΣΔΟΕ είναι αποδυναμωμένο στελεχιακά».
Αντιστοίχως να υπενθυμιστεί ότι σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον Φεβρουάριο του 2015 στην εφημερίδα New York Times, ο υπουργός Επικρατείας είχε επιβεβαιώσει την συνέχιση των 3.500 φορολογικών ελέγχων, ενώ αναφέρθηκε και στην ολοκλήρωση άλλων 22.000 υποθέσεων.
Σύμφωνα με τον κ. Νικολούδη, είναι μεγάλος ο ελληνικός πλούτος που βρίσκεται εκτός Ελλάδας, εκτιμώντας ότι οι ελληνικές περιουσίες που βρίσκονται σε επενδυτικούς λογαριασμούς του εξωτερικού και στους οποίους δεν υπάρχει πρόσβαση, ανέρχονται σε περίπου 120 δις ευρώ.
